BUMYO - Bumerang Yatırım Ortaklığı AŞ

01.04.2009 07:36:10 İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-BUMERANG YO

Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 31.03.2009 tarihinde saat 12:00’da yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Şirkete ait 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu’nun ekli kar dağıtım teklifine ilişkin, Şirketin 31.12.2008 tarihli finansal tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve zararın “Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Şirketin 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %30’u oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi” olarak belirlenen kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

3-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine ayrı ayrı karar verildi.

4-Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 16’ncı maddesi çerçevesinde üç yıl süreyle görev yapmak üzere Müslüm Demirbilek, Nazlı Elvan Demirbilek, Derya Kaya ve Kani Pekyavaş’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5-Nihal Elvan Erturan ve Aydın Demirbilek’in bir yıl süreyle görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

6-2009 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak belirlenen IHY Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-“Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesi nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesinin TL’ye uyumlu hale getirilmesi amacıyla 11. maddesinin Ek’te yer alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 10.03.2009 tarih ve 4347 sayılı yazısı ile ön izin alınan ekli tadil metnindeki yeni şekliyle tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.”

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Ana sözleşme Tadil Metni ve Kar Dağıtım Tablosu ekte ve Kar Dağıtım Tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yer almaktadır. İMKB